Коммерческий реестр Мальты начал обширный процесс по очистке реестра от неактивных компаний, и на данный момент удалил 10 000 неактивных компаний.
Компании были удалены из перечня, если они не представили годовые отчеты или официальную информацию по владению.
Министр экономики Мальты Сильвио Шремби сказал, что данный шаг был направлен на защиту репутации Мальты посредством кардинального сокращения числа неактивных клиентских счетов. Он добавил, что этот шаг нужно было сделать уже давно.
“Принимая во внимание отчет Манивэл, Коммерческим реестром Мальты был принят ряд важных мер с учетом рекомендаций, предоставленных в указанном выше отчете”, – сказал он.
Тем не менее, чистка реестра началась задолго до того, как Совет Европы опубликовал свой отчет по Мальте в сентябре прошлого года, который осветил 60 областей, в которых правительству требуется внести усовершенствования в целях соответствия международным стандартам, которые предотвращают отмывание денег.
“Это не легкомысленный шаг”, – продолжил Шембри. “Мы сделали процесс более интенсивным и осуществили значительные инвестиции в разработку портала Коммерческого реестра Мальты, который заработает через несколько месяцев”.
Работа портала будет основана на системе цепочки блоков баз данных, а также ИИ для проверки документов, и людские ресурсы получили поддержку в объеме 40 процентов.
Шембри говорит, что правительство также осуществило инвестиции в разработку интеллектуальных технологий, которые имеют доступ к данным, хранящимся в государственных и международных учреждениях.
Идея заключается в том, что директора и акционеры компаний теперь будут проходить проверку перед тем, как начать работу на Мальте.
Основная цель – предотвратить отмывание денег и потенциальное финансирование терроризма.
Решение для 1-го этапа перед Вами, чтобы убедиться в том, что Ваша мальтийская компания соответствует законодательным требованиям и не будет удалена из реестра. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
Источник: https://timesofmalta.com