Даже специалисты по противодействию отмыванию денег, не говоря уже о тех, кто не связан с этой проблемой, зачастую смешивают понятия «источник состояния» и «источник финансовых средств». [...]
В связи с новыми положениями о корпоративной транспарентности, предложенными в настоящее время Регистрационной палатой, директора и другие лица, контролирующие компании, должны будут подтвердить свою личность. [...]
В связи с последней 5-й Директивой по борьбе с отмыванием денег обнародованной Европейским союзом в январе 2018 года, Мальта внесла изменения в Положение о Реестре бенефициарных собственников. [...]
